” ј «
ѕ–≈«»ƒ≈Ќ“ј ” –јѓЌ»
ѕро додатков≥ заходи щодо боротьби
з в≥дмиванн¤м доход≥в, одержаних
злочинним шл¤хом
« метою дальшого вдосконаленн¤ роботи щодо боротьби з
в≥дмиванн¤м доход≥в, одержаних злочинним шл¤хом, забезпеченн¤
створенн¤ комплексноњ системи державного контролю за сумн≥вними
операц≥¤ми, що зд≥йснюютьс¤ суб'Їктами п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥,
актив≥зац≥њ участ≥ ”крањни в розвитку м≥жнародного сп≥вроб≥тництва
у сфер≥ протид≥њ в≥дмиванню доход≥в, що здобут≥ злочинним
шл¤хом, пошуку, арешту та конф≥скац≥њ таких доход≥в
п о с т а н о в л ¤ ю:
1. аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни вжити нев≥дкладних заход≥в щодо
створенн¤ комплексноњ системи боротьби з в≥дмиванн¤м доход≥в,
одержаних злочинним шл¤хом, дл¤ чого:
1) актив≥зувати роботу щодо прискоренн¤ прийн¤тт¤ «акону
”крањни про запоб≥ганн¤ та протид≥ю легал≥зац≥њ (в≥дмиванню)
доход≥в, одержаних злочинним шл¤хом;
2) вир≥шити питанн¤ щодо покладенн¤ функц≥й ≥з забезпеченн¤
сп≥впрац≥ з √рупою з розробки ф≥нансових заход≥в боротьби з
в≥дмиванн¤м грошей (FATF) та њњ ™вропейською групою анал≥зу на
ƒержавну податкову адм≥н≥страц≥ю ”крањни;
3) утворити з числа представник≥в ƒержавноњ податковоњ
адм≥н≥страц≥њ ”крањни, ћ≥н≥стерства економ≥ки ”крањни,
ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни, ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в
”крањни, ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни ≥з залученн¤м представник≥в
√енеральноњ прокуратури ”крањни, —лужби безпеки ”крањни,
¬ерховного —уду ”крањни, Ќац≥онального банку ”крањни, ƒержавноњ
ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку ”крањни, експерт≥в з
ф≥нансових питань м≥жв≥домчу робочу групу з досл≥дженн¤ метод≥в та
тенденц≥й у в≥дмиванн≥ грошових кошт≥в та ≥нших доход≥в, одержаних
злочинним шл¤хом, анал≥зу ефективност≥ заход≥в, що вживаютьс¤ дл¤
запоб≥ганн¤ та протид≥њ в≥дмиванню таких грошових кошт≥в ≥
доход≥в, додержанн¤ при цьому конституц≥йних прав ≥ свобод людини
≥ громад¤нина, п≥дготовки пропозиц≥й щодо впровадженн¤ сорока
–екомендац≥й √рупи з розробки ф≥нансових заход≥в боротьби з
в≥дмиванн¤м грошей та зд≥йсненн¤ ≥нших заход≥в у ц≥й сфер≥,
поклавши орган≥зац≥йно-техн≥чне забезпеченн¤ д≥¤льност≥
утворюваноњ м≥жв≥домчоњ робочоњ групи на ƒержавну податкову
адм≥н≥страц≥ю ”крањни;
4) вжити в установленому пор¤дку заход≥в щодо обм≥ну
загальною ≥нформац≥Їю, ≥нформац≥Їю стосовно сумн≥вних операц≥й, що
зд≥йснюютьс¤ суб'Їктами п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, наданн¤
правовоњ допомоги у справах, пов'¤заних з в≥дмиванн¤м грошових
кошт≥в та ≥нших доход≥в, одержаних злочинним шл¤хом, у тому числ≥
шл¤хом укладенн¤ та забезпеченн¤ безумовного виконанн¤ в≥дпов≥дних
двосторонн≥х та багатосторонн≥х угод, а також ≥нших заход≥в ≥з
зм≥цненн¤ м≥жнародноњ сп≥впрац≥ у сфер≥ протид≥њ в≥дмиванню
доход≥в, одержаних злочинним шл¤хом, пошуку, арешту та конф≥скац≥њ
таких доход≥в;
5) проанал≥зувати в м≥с¤чний строк та подати ≥нформац≥ю про
виконанн¤ ”крањною зобов'¤зань, вз¤тих нею в≥дпов≥дно до онвенц≥њ
про в≥дмиванн¤, пошук, арешт та конф≥скац≥ю доход≥в, одержаних
злочинним шл¤хом, 1990 року, ратиф≥кованоњ ¬ерховною
–адою ”крањни 17 грудн¤ 1997 року.
2. ƒержавн≥й податков≥й адм≥н≥страц≥њ ”крањни:
актив≥зувати роботу щодо боротьби з в≥дмиванн¤м доход≥в,
одержаних злочинним шл¤хом, ви¤вленн¤ факт≥в маскуванн¤
незаконного походженн¤ доход≥в, њх д≥йсного характеру ≥ джерел
набутт¤, м≥сцезнаходженн¤ ≥ перем≥щенн¤, використанн¤, в тому
числ≥ дл¤ зд≥йсненн¤ п≥дприЇмницькоњ, ≥ншоњ господарськоњ,
≥нвестиц≥йноњ, благод≥йноњ д≥¤льност≥, розрахункових ≥ кредитних
операц≥й;
вжити заход≥в щодо утворенн¤ в установленому пор¤дку
департаменту боротьби з в≥дмиванн¤м доход≥в, одержаних злочинним
шл¤хом та забезпечити його укомплектуванн¤ кадрами в≥дпов≥дноњ
квал≥ф≥кац≥њ.
ѕрезидент ”крањни Ћ. ”„ћј
м. ињв, 19 липн¤ 2001 року
N 532/2001
|
