ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ¬Ќ”“–≤ЎЌ≤’ —ѕ–ј¬ ” –јѓЌ»

                             Ћ » — “

 N 3464/ л в≥д 28.04.2001




     ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х  справ ”крањни розгл¤нуто колективне
зверненн¤ щодо роз'¤снень окремих положень чинного  законодавства,
¤ким  визначаютьс¤ повноваженн¤ сл≥дчих та п≥дрозд≥л≥в по боротьб≥
з орган≥зованою злочинн≥стю ћ¬— ”крањни.
     ѕов≥домл¤Їмо, що  зг≥дно  з  частиною першою п.3 ст.62 «акону
”крањни "ѕро банки ≥ банк≥вську д≥¤льн≥сть"  та  пп."б"
п.2   ст.12   «акону  ”крањни  "ѕро  орган≥зац≥йно-правов≥  основи
боротьби з орган≥зованою злочинн≥стю"  при  зд≥йсненн≥
заход≥в   боротьби   з   орган≥зованою   злочинн≥стю   спец≥альним
п≥дрозд≥лам  по  боротьб≥  з  орган≥зованою  злочинн≥стю   орган≥в
внутр≥шн≥х справ ”крањни надаютьс¤ повноваженн¤ на письмову вимогу
кер≥вник≥в  в≥дпов≥дних  спец≥альних  п≥дрозд≥л≥в  по  боротьб≥  з
орган≥зованою  злочинн≥стю  одержувати  в≥д  банк≥в  ≥нформац≥ю та
документи про операц≥њ,  рахунки,  вклади,  внутр≥шн≥ та  зовн≥шн≥
економ≥чн≥ угоди ф≥зичних ≥ юридичних ос≥б.
     ѕор¤док наданн¤ банками зазначеноњ ≥нформац≥њ ≥ документ≥в на
письмову  вимогу кер≥вник≥в в≥дпов≥дних спец≥альних п≥дрозд≥л≥в по
боротьб≥  з  орган≥зованою  злочинн≥стю   встановлено   постановою
ѕравл≥нн¤   Ќац≥онального  банку  ”крањни в≥д 16.11.2000 р. N 451.
     ¬≥дпов≥дно до частини восьмоњ ст.62 «акону ”крањни "ѕро банки
≥ банк≥вську  д≥¤льн≥сть"   банки ≥нформують п≥дрозд≥ли
по боротьб≥ з орган≥зованою злочинн≥стю  про  операц≥њ,  що  мають
сумн≥вний  характер,  без  в≥дпов≥дних  письмових вимог зазначених
орган≥в.
     —тосовно питанн¤ про можлив≥сть направленн¤ запит≥в на адресу
банк≥в сл≥дчими  орган≥в  внутр≥шн≥х  справ  ”крањни  без  п≥дпису
кер≥вника  в≥дпов≥дного органу пов≥домл¤Їмо,  що зг≥дно з частиною
першою    ст.114     рим≥нально-процесуального   кодексу   ”крањни
сл≥дчий Ї процесуально-незалежною особою ≥  вправ≥  за
порушеною  крим≥нальною справою направл¤ти запити на адресу банк≥в
за  власним  п≥дписом,  за   вин¤тком   випадк≥в,   коли   законом
передбачено   одержанн¤   санкц≥њ  в≥д  прокурора,  ≥  несе  повну
в≥дпов≥дальн≥сть за њх законне ≥ своЇчасне проведенн¤.
     «г≥дно ≥з частиною п'¤тою  ст.114   рим≥нально-процесуального
кодексу ”крањни     постанови   сл≥дчого,   винесен≥
в≥дпов≥дно  до  чинного  законодавства в крим≥нальн≥й справ≥,  ¤ка
перебуваЇ в його провадженн≥,  Ї обов'¤зковими до виконанн¤  вс≥ма
п≥дприЇмствами,  установами,  орган≥зац≥¤ми,  посадовими особами ≥
громад¤нами.
     ¬одночас пов≥домл¤Їмо,  що  в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни
оф≥ц≥йне тлумаченн¤  онституц≥њ та закон≥в  ”крањни
зд≥йснюЇтьс¤  онституц≥йним судом ”крањни.

 «аступник ћ≥н≥стра                                       ѕ. ол¤да

 "Ѕухгалтер≥¤", N 24/1, 11.06.2001 р.