јЅ≤Ќ≈“ ћ≤Ќ≤—“–≤¬ ” –јѓЌ»
ѕ ќ — “ ј Ќ ќ ¬ ј
в≥д 14 березн¤ 2001 р. N 240
ињв
ѕро затвердженн¤ —татуту ƒержавноњ
акц≥онерноњ компан≥њ "’л≥б ”крањни"
аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни п о с т а н о в л ¤ Ї:
1. «атвердити —татут ƒержавноњ акц≥онерноњ компан≥њ "’л≥б
”крањни" (дал≥ - омпан≥¤), що додаЇтьс¤.
2. ƒержавн≥й ком≥с≥њ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку
забезпечити в установленому пор¤дку реЇстрац≥ю випуску акц≥й
омпан≥њ з урахуванн¤м зд≥йсненн¤ заход≥в щодо стаб≥л≥зац≥њ њњ
господарськоњ д≥¤льност≥, передбачених розпор¤дженн¤м аб≥нету
ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 6 травн¤ 2000 р. N 223.
3. «атвердити новий склад спостережноњ ради ƒержавноњ
акц≥онерноњ компан≥њ "’л≥б ”крањни", що додаЇтьс¤.
4. ¬изнати такими, що втратили чинн≥сть, постанови аб≥нету
ћ≥н≥стр≥в ”крањни зг≥дно з перел≥ком, що додаЇтьс¤.
ѕрем'Їр-м≥н≥стр ”крањни ¬.ёў≈Ќ ќ
≤нд. 22
«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
постановою аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни
в≥д 14 березн¤ 2001 р. N 240
—“ј“”“
ƒержавноњ акц≥онерноњ компан≥њ "’л≥б ”крањни"
I. «агальн≥ положенн¤
1. ƒержавна акц≥онерна компан≥¤ "’л≥б ”крањни" (дал≥ -
омпан≥¤) утворена в≥дпов≥дно до постанови аб≥нету ћ≥н≥стр≥в
”крањни в≥д 22 серпн¤ 1996 р. N 1000.
омпан≥¤ Ї правонаступницею прав ≥ обов'¤зк≥в √оловного
управл≥нн¤ по хл≥бопродуктах та √оловного управл≥нн¤ комб≥кормовоњ
промисловост≥ ћ≥нс≥льгосппроду.
2. омпан≥¤ Ї в≥дкритим акц≥онерним товариством.
3. Ќазва омпан≥њ:
украњнською мовою:
повна - ƒержавна акц≥онерна компан≥¤ "’л≥б ”крањни";
скорочена - ƒј "’л≥б ”крањни";
англ≥йською мовою:
повна - State joint-stock company "Khlib Ukrajyny";
скорочена - SJSC "Khlib Ukrajyny".
4. ћ≥сцезнаходженн¤ омпан≥њ: ”крањна, 01033, м. ињв,
вул. —аксаганського, 1.
II. ћета ≥ предмет д≥¤льност≥ омпан≥њ
5. омпан≥¤ утворена з метою задоволенн¤ потреб населенн¤,
установ ≥ п≥дприЇмств будь-¤коњ форми власност≥ у продовольчому ≥
фуражному зерн≥, продуктах його переробки, незернов≥й сировин≥,
ел≥тному ≥ сортовому нас≥нн≥, наданн¤ послуг ≥з збер≥ганн¤,
переробки та реал≥зац≥њ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ ≥
отриманн¤ прибутку шл¤хом провадженн¤ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥.
6. ѕредметом д≥¤льност≥ омпан≥њ Ї:
виконанн¤ функц≥й державного агента ≥з забезпеченн¤ державноњ
заставноњ закуп≥вл≥ зерна;
формуванн¤ ресурс≥в зерна та продукт≥в його первинноњ
переробки на рег≥ональному ≥ загальнодержавному р≥вн≥;
наданн¤ послуг ≥з збер≥ганн¤ зерна, його обробки та
технолог≥чноњ переробки;
виробництво борошна, круп≥в, хл≥бобулочних ≥ макаронних
вироб≥в, ≥нших харчових продукт≥в;
виробництво однор≥дних корм≥в та комб≥корм≥в, кормових
добавок та ≥нших кормових продукт≥в;
веденн¤ товарного с≥льськогосподарського виробництва;
вирощуванн¤, переробленн¤, збер≥ганн¤, закуп≥вл¤ (в тому
числ≥ у населенн¤), реал≥зац≥¤ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ;
орган≥зац≥¤ поставок м≥неральних добрив, засоб≥в захисту
рослин ≥ нас≥нн¤, агрох≥м≥чних продукт≥в;
участь у розробленн≥ довготерм≥нових прогноз≥в ≥ ц≥льових
комплексних науково-техн≥чних, економ≥чних та еколог≥чних програм
розвитку с≥льського господарства;
виробництво, закуп≥вл¤ та реал≥зац≥¤ сировини, товар≥в
виробничо-техн≥чного призначенн¤ ≥ широкого вжитку;
провадженн¤ посередницькоњ та торговельноњ д≥¤льност≥ на
зерновому ринку;
орган≥зац≥¤ та утриманн¤ заклад≥в громадського харчуванн¤;
наданн¤ транспортно-експедиц≥йних послуг;
зд≥йсненн¤ внутр≥шн≥х та м≥жнародних перевезень вантаж≥в
автомоб≥льним та р≥чковим транспортом;
наданн¤ послуг з техн≥чного обслуговуванн¤ та ремонту
транспортних засоб≥в;
закуп≥вл¤ дл¤ власних потреб, збер≥ганн¤, транспортуванн¤ ≥
постачанн¤ природного газу, нафтопродукт≥в та електроенерг≥њ;
збиранн¤ та переробка вторинноњ сировини ≥ в≥дход≥в
виробництва;
проведенн¤ буд≥вельних, ремонтних, реставрац≥йних,
дизайнерських, монтажно-налагоджувальних роб≥т на промислових,
житлових об'Їктах та об'Їктах соц≥альноњ сфери;
переробка деревини, в тому числ≥ виробництво стол¤рних
вироб≥в;
провадженн¤ редакц≥йно-видавничоњ ≥ пол≥граф≥чноњ д≥¤льност≥;
провадженн¤ ≥нновац≥йноњ д≥¤льност≥, в тому числ≥ виконанн¤
науково-досл≥дних, проектних, експериментально-конструкторських
роб≥т та маркетингових досл≥джень, патентно-л≥ценз≥йноњ
д≥¤льност≥, орган≥зац≥¤ проведенн¤ експертизи, впровадженн¤ ≥
тиражуванн¤ винаход≥в, науково-техн≥чних розробок, наукових
твор≥в;
орган≥зац≥¤ та проведенн¤ виставок, виставок-продаж≥в,
аукц≥он≥в, торг≥в, конференц≥й, сем≥нар≥в, культурно-осв≥тн≥х
заход≥в, благод≥йних акц≥й;
наданн¤ ф≥зичним та юридичним особам виробничих, серв≥сних та
консультац≥йних послуг.
¬≥дпов≥дно до мети, визначеноњ цим —татутом, омпан≥¤
провадить ≥нш≥ види д≥¤льност≥, не заборонен≥ законодавством.
7. омпан≥¤ провадить зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть на
принципах валютноњ самоокупност≥ й самоф≥нансуванн¤.
8. ѕровадженн¤ певних вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥, що
в≥дпов≥дно до законодавства п≥дл¤гають л≥цензуванню, омпан≥¤
зд≥йснюЇ п≥сл¤ отриманн¤ в установленому пор¤дку л≥ценз≥й.
III. ёридичний статус омпан≥њ
9. омпан≥¤ Ї юридичною особою з дн¤ њњ державноњ реЇстрац≥њ.
10. омпан≥¤ маЇ самост≥йний баланс, поточн≥ та ≥нш≥ рахунки
у нац≥ональн≥й та ≥ноземн≥й валют≥ в установах банк≥в, а також
круглу печатку ≥з своњм найменуванн¤м та зображенн¤м ф≥рмового
знака, знак дл¤ товар≥в ≥ послуг, штампи.
11. омпан≥¤ д≥Ї на принципах повноњ господарськоњ
самост≥йност≥ ≥ самоокупност≥.
12. омпан≥¤ провадить свою д≥¤льн≥сть в≥дпов≥дно до
законодавства та цього —татуту.
13. омпан≥¤ в≥дпов≥даЇ за своњми зобов'¤занн¤ми вс≥м
належним њй на прав≥ власност≥ майном.
14. омпан≥¤ не в≥дпов≥даЇ за майновими зобов'¤занн¤ми
акц≥онер≥в.
15. јкц≥онери несуть в≥дпов≥дальн≥сть за зобов'¤занн¤ми
омпан≥њ в межах загальноњ вартост≥ акц≥й омпан≥њ, власниками
¤ких вони Ї.
16. омпан≥¤ маЇ право в установленому законодавством
пор¤дку:
1) набувати майнових та особистих немайнових прав, нести
обов'¤зки, укладати з юридичними та ф≥зичними особами
цив≥льно-правов≥ угоди, зокрема куп≥вл≥-продажу, п≥др¤ду, оренди,
л≥зингу, застави, страхуванн¤, перевезень, збер≥ганн¤, дорученн¤,
ком≥с≥њ тощо;
2) бути позивачем або в≥дпов≥дачем у суд≥, арб≥тражному та
третейському судах ”крањни, а також у судах ≥нших держав;
3) встановлювати ц≥ни ≥ тарифи на власну продукц≥ю, виконан≥
роботи, надан≥ послуги;
4) випускати (ем≥тувати) ц≥нн≥ папери;
5) утворювати ф≥л≥њ, представництва, ≥нш≥ в≥докремлен≥
структурн≥ п≥дрозд≥ли та доч≥рн≥ п≥дприЇмства ¤к на територ≥њ
”крањни, так ≥ за њњ межами, над≥л¤ючи њх основними та об≥говими
засобами.
‘≥л≥њ, представництва та ≥нш≥ в≥докремлен≥ структурн≥
п≥дрозд≥ли омпан≥њ д≥ють на п≥дстав≥ положень, а доч≥рн≥
п≥дприЇмства - на п≥дстав≥ статут≥в, що затверджуютьс¤ омпан≥Їю;
6) бути учасником або засновником ≥нших господарських
товариств, вступати в об'Їднанн¤ з ≥ншими суб'Їктами господарськоњ
д≥¤льност≥;
7) самост≥йно визначати форми, системи, розм≥ри та види
оплати прац≥;
8) встановлювати техн≥чно обгрунтован≥ норми прац≥, додатков≥
в≥дпустки, скорочений робочий день та п≥льги дл¤ своњх
прац≥вник≥в;
9) вчин¤ти ≥нш≥ д≥њ, що не суперечать законодавству.
17. омпан≥¤ самост≥йно плануЇ виробничо-господарську
д≥¤льн≥сть виход¤чи з попиту на њњ продукц≥ю, роботи ≥ послуги.
18. омпан≥¤ вживаЇ заход≥в дл¤ розвитку науково-техн≥чного
сп≥вроб≥тництва з п≥дприЇмствами, установами та орган≥зац≥¤ми, в
тому числ≥ ≥ноземними, забезпечуЇ виконанн¤ сп≥льних
науково-досл≥дних, проектно-конструкторських та експериментальних
роб≥т, обм≥нюЇтьс¤ в установленому пор¤дку науково-техн≥чною
≥нформац≥Їю, орган≥зуЇ навчанн¤ та стажуванн¤ спец≥ал≥ст≥в, у тому
числ≥ за кордоном.
19. омпан≥¤ веде бухгалтерський ≥ податковий обл≥к
результат≥в своЇњ господарськоњ д≥¤льност≥, складаЇ та подаЇ
ф≥нансову зв≥тн≥сть в≥дпов≥дно до законодавства.
‘≥нансов≥ результати д≥¤льност≥ омпан≥њ визначаютьс¤ на
п≥дстав≥ р≥чного бухгалтерського балансу.
20. омпан≥¤ забезпечуЇ поданн¤ статистичноњ зв≥тност≥ до
орган≥в державноњ статистики в обс¤гах та у терм≥ни, передбачен≥
законодавством.
21. «ахист державноњ таЇмниц≥ омпан≥Їю зд≥йснюЇтьс¤
в≥дпов≥дно до вимог «акону ”крањни "ѕро державну таЇмницю"
та ≥нших законодавчих акт≥в.
–оботи, що потребують спец≥альних знань ≥ допуску до
державноњ таЇмниц≥, виконуютьс¤ особами, п≥дготовленими у
визначеному дл¤ таких роб≥т пор¤дку.
22. омпан≥¤ маЇ право вносити аб≥нетов≥ ћ≥н≥стр≥в ”крањни
та ≥ншим центральним органам виконавчоњ влади пропозиц≥њ щодо
удосконаленн¤ функц≥онуванн¤ агропромислового комплексу, в тому
числ≥ проекти нормативно-правових акт≥в з цих питань.
IV. «асновник та акц≥онери омпан≥њ
23. «асновником омпан≥њ Ї держава в особ≥ аб≥нету ћ≥н≥стр≥в
”крањни.
24. јкц≥онерами омпан≥њ Ї:
1) держава в особ≥ ‘онду державного майна;
2) юридичн≥ ≥ ф≥зичн≥ особи, що набули права власност≥ на
акц≥њ омпан≥њ в процес≥ приватизац≥њ та на вторинному ринку
ц≥нних папер≥в.
25. јкц≥онери мають право:
1) брати участь в управл≥нн≥ справами омпан≥њ особисто або
через свого представника;
2) вносити пропозиц≥њ щодо пор¤дку денного загальних збор≥в
не п≥зн≥ше н≥ж за 30 дн≥в до њх скликанн¤;
3) вимагати скликанн¤ позачергових збор≥в у пор¤дку,
визначеному цим —татутом, ¤кщо вони волод≥ють у сукупност≥ б≥льш
¤к 10 в≥дсотками голос≥в;
4) обиратис¤ й бути обраними до складу спостережноњ ради,
правл≥нн¤, рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ та ≥нших орган≥в управл≥нн¤
омпан≥Їю на умовах, визначених цим —татутом;
5) брати участь у розпод≥л≥ прибутку омпан≥њ та отримувати
його частку (див≥денди), пропорц≥йну вартост≥ належних њм акц≥й
омпан≥њ;
6) придбавати у першочерговому пор¤дку додатково випущен≥ в
об≥г акц≥њ омпан≥њ;
7) без обмежень розпор¤джатис¤ належними њм акц≥¤ми омпан≥њ,
в тому числ≥ продавати чи в ≥нший спос≥б в≥дчужувати њх в≥дпов≥дно
до законодавства;
8) отримувати частину вартост≥ майна омпан≥њ, пропорц≥йну
вартост≥ належних њм акц≥й омпан≥њ, у раз≥ њњ л≥кв≥дац≥њ;
9) отримувати ≥нформац≥ю про д≥¤льн≥сть омпан≥њ.
Ќа вимогу акц≥онера омпан≥¤ зобов'¤зана надавати дл¤
ознайомленн¤:
—татут та р≥чн≥ баланси, зв≥ти про њњ д≥¤льн≥сть, протоколи
збор≥в;
реЇстр акц≥онер≥в у частин≥, що м≥стить ≥нформац≥ю про них.
јкц≥онери мають ≥нш≥ права, передбачен≥ законодавством та цим
—татутом.
26. јкц≥онери зобов'¤зан≥:
1) дотримуватис¤ вимог статуту омпан≥њ ≥ виконувати р≥шенн¤
загальних збор≥в та ≥нших орган≥в управл≥нн¤ омпан≥Їю;
2) виконувати своњ зобов'¤занн¤ перед омпан≥Їю, у тому числ≥
щодо оплати вартост≥ своњх акц≥й;
3) не розголошувати комерц≥йну таЇмницю та конф≥денц≥йну
≥нформац≥ю про д≥¤льн≥сть омпан≥њ.
јкц≥онери несуть ≥нш≥ обов'¤зки, передбачен≥ законодавством
та цим —татутом.
V. ћайно омпан≥њ
27. ћайно омпан≥њ складаЇтьс¤ з основних фонд≥в, об≥гових
кошт≥в, ц≥нних папер≥в, акц≥й доч≥рн≥х п≥дприЇмств, а також
ф≥нансових та ≥нших актив≥в, в≥дображених у бухгалтерському
баланс≥ омпан≥њ.
28. ƒжерелами формуванн¤ майна омпан≥њ Ї:
1) майно, передане засновником;
2) грошов≥, матер≥альн≥ та нематер≥альн≥ внески, що надход¤ть
в рахунок оплати акц≥й, ем≥тованих омпан≥Їю;
3) кредити (позички) банк≥в;
4) доходи в≥д реал≥зац≥њ ц≥нних папер≥в та корпоративних
прав;
5) доходи, отриман≥ в≥д провадженн¤ власноњ господарськоњ
д≥¤льност≥;
6) ≥нш≥ надходженн¤, не заборонен≥ законодавством.
29. омпан≥¤ Ї власником:
1) майна (в тому числ≥ кошт≥в), переданого њй у власн≥сть
засновником та акц≥онерами;
2) продукц≥њ, виробленоњ омпан≥Їю в результат≥ господарськоњ
д≥¤льност≥;
3) отриманих доход≥в;
4) див≥денд≥в за акц≥¤ми, ¤к≥ належать омпан≥њ;
5) ≥ншого майна, набутого на законних п≥дставах.
30. омпан≥¤ волод≥Ї, користуЇтьс¤ та розпор¤джаЇтьс¤
належним њй майном на св≥й розсуд, вчин¤ючи стосовно нього
будь-¤к≥ д≥њ, що не суперечать законодавству, цьому —татуту та
мет≥ д≥¤льност≥ омпан≥њ.
31. ћайно, ¤ке не п≥дл¤гаЇ приватизац≥њ ≥ передане до
статутного фонду омпан≥њ, перебуваЇ у державн≥й власност≥ до
прийн¤тт¤ в≥дпов≥дно до законодавства спец≥ального р≥шенн¤ про
приватизац≥ю.
јкц≥њ омпан≥њ не можуть передаватис¤ будь-¤ким органам,
п≥дприЇмствам, установам та орган≥зац≥¤м дл¤ формуванн¤ њх
статутних фонд≥в, щодо них не можуть вчин¤тис¤ д≥њ, насл≥дком ¤ких
може бути в≥дчуженн¤ акц≥й з державноњ власност≥, зокрема передача
в заставу.
32. –изик випадковоњ загибел≥ або пошкодженн¤ майна, що
належить омпан≥њ, несе омпан≥¤.
VI. —татутний фонд омпан≥њ
33. –озм≥р статутного фонду омпан≥њ становить
1384659200 гривень. —татутний фонд омпан≥њ формуЇтьс¤ за рахунок
вартост≥ майна, переданого њй засновником.
34. —татутний фонд омпан≥њ под≥лено на 13846592 прост≥
≥менн≥ акц≥њ ном≥нальною варт≥стю 100 гривень кожна.
ƒо прийн¤тт¤ засновником окремого р≥шенн¤ про приватизац≥ю
майна омпан≥њ у державн≥й власност≥ перебуваЇ 100 в≥дсотк≥в њњ
акц≥й.
35. «б≥льшенн¤ статутного фонду омпан≥њ зд≥йснюЇтьс¤ в
пор¤дку, встановленому ƒержавною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та
фондового ринку, шл¤хом випуску нових акц≥й, обм≥ну обл≥гац≥й на
акц≥њ або зб≥льшенн¤ ном≥нальноњ вартост≥ акц≥й.
36. «меншенн¤ статутного фонду омпан≥њ зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом
зменшенн¤ ном≥нальноњ вартост≥ акц≥й або зменшенн¤ к≥лькост≥ акц≥й
шл¤хом викупу частини акц≥й у њх власник≥в з метою анулюванн¤ цих
акц≥й.
37. ” раз≥ зменшенн¤ розм≥ру статутного фонду шл¤хом викупу
акц≥й з метою њх анулюванн¤ не подан≥ до анулюванн¤ акц≥њ
визнаютьс¤ нед≥йсними р≥шенн¤м загальних збор≥в, але не ран≥ше н≥ж
через ш≥сть м≥с¤ц≥в п≥сл¤ письмового опов≥щенн¤ про це вс≥х
акц≥онер≥в.
38. омпан≥¤ в≥дшкодовуЇ власникам акц≥й збитки, зумовлен≥
зм≥ною статутного фонду, в пор¤дку, передбаченому законодавством
та цим —татутом.
39. «м≥на розм≥ру статутного фонду омпан≥њ зд≥йснюЇтьс¤ за
р≥шенн¤м загальних збор≥в, а до проведенн¤ перших загальних
збор≥в - за р≥шенн¤м засновника.
¬≥домост≥ про зм≥ну розм≥ру статутного фонду повинн≥ бути
внесен≥ до —татуту в пор¤дку та терм≥ни, визначен≥ законодавством.
VII. јкц≥њ омпан≥њ
40. омпан≥¤ випускаЇ прост≥ ≥менн≥ акц≥њ на суму, що
дор≥внюЇ розм≥ру њњ статутного фонду, ≥ зд≥йснюЇ реЇстрац≥ю њх
випуску в установленому законодавством пор¤дку.
41. ќб≥г простих ≥менних акц≥й ф≥ксуЇтьс¤ у книз≥ реЇстрац≥њ
акц≥й, що ведетьс¤ омпан≥Їю.
42. омпан≥¤ маЇ право випускати акц≥њ на пред'¤вника,
загальна к≥льк≥сть ¤ких ф≥ксуЇтьс¤ у книз≥ реЇстрац≥њ.
43. омпан≥¤ маЇ право випускати в об≥г прив≥лейован≥ акц≥њ
на суму, ¤ка не перевищуЇ 10 в≥дсотк≥в статутного фонду.
ѕрив≥лейован≥ акц≥њ дають власников≥ переважне право на
отриманн¤ див≥денд≥в, а також на переважну участь у розпод≥л≥
майна омпан≥њ у раз≥ њњ л≥кв≥дац≥њ.
¬ласники прив≥лейованих акц≥й не мають права брати участь в
управл≥нн≥ омпан≥Їю. ѕор¤док виплати ≥ розм≥р див≥денд≥в за
прив≥лейованими акц≥¤ми встановлюютьс¤ в≥дпов≥дно до проспекту
ем≥с≥њ.
44. јкц≥њ омпан≥њ Ї непод≥льними. ” раз≥ коли одна ≥ та ж
акц≥¤ належить к≥льком особам, ус≥ вони визнаютьс¤ одним власником
акц≥њ ≥ можуть реал≥зувати своњ права через одного з них або через
сп≥льного представника.
45. омпан≥¤ маЇ право викупити в акц≥онер≥в оплачен≥ ними
акц≥њ лише за рахунок кошт≥в, ¤к≥ перевищують розм≥р статутного
фонду, дл¤ њх наступного перепродажу, реал≥зац≥њ своњм прац≥вникам
або анулюванн¤. ÷≥ акц≥њ повинн≥ бути реал≥зован≥ або анульован≥
за р≥шенн¤м загальних збор≥в у терм≥н не б≥льше одного року.
ѕрот¤гом цього пер≥оду розпод≥л прибутку, а також голосуванн¤ ≥
визначенн¤ кворуму на загальних зборах провод¤тьс¤ без урахуванн¤
придбаних омпан≥Їю власних акц≥й.
46. ƒл¤ залученн¤ додаткових кошт≥в омпан≥¤ за р≥шенн¤м
свого вищого органу маЇ право випускати обл≥гац≥њ на суму не
б≥льше 25 в≥дсотк≥в розм≥ру статутного фонду ≥ лише п≥сл¤ повноњ
оплати вартост≥ ус≥х випущених акц≥й.
омпан≥¤ маЇ право випускати також ≥нш≥ ц≥нн≥ папери
в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.
47. јкц≥њ омпан≥њ реал≥зуютьс¤ за њх ринковою варт≥стю.
јкц≥њ можуть оплачуватис¤ коштами, шл¤хом передач≥ майна,
ц≥нними паперами, ≥ншими засобами зг≥дно ≥з законодавством.
VIII. ѕрибуток та його використанн¤. ѕор¤док покритт¤ збитк≥в
48. ѕрибуток омпан≥њ утворюЇтьс¤ з надходжень в≥д
господарськоњ д≥¤льност≥ п≥сл¤ покритт¤ матер≥альних та
прир≥вн¤них до них витрат ≥ витрат на оплату прац≥. « сум
балансового прибутку сплачуютьс¤ податки та внос¤тьс¤ ≥нш≥
платеж≥, передбачен≥ законодавством. „истий прибуток, отриманий
п≥сл¤ проведенн¤ зазначених розрахунк≥в, залишаЇтьс¤ у повному
розпор¤дженн≥ омпан≥њ ≥ розпод≥л¤Їтьс¤ у пор¤дку, що
встановлюЇтьс¤ вищим органом омпан≥њ.
49. «г≥дно з р≥шенн¤м вищого органу управл≥нн¤ омпан≥Їю за
рахунок прибутку створюютьс¤ фонди, призначен≥ дл¤ ф≥нансуванн¤
заход≥в, спр¤мованих на зм≥цненн¤ матер≥ально-техн≥чноњ бази
омпан≥њ, розвиток науково-техн≥чного потенц≥алу, виплату
див≥денд≥в акц≥онерам, соц≥альне забезпеченн¤ трудового колективу,
матер≥альне стимулюванн¤ прац≥вник≥в омпан≥њ та вир≥шенн¤ ≥нших
питань.
омпан≥¤ створюЇ так≥ фонди: резервний, виплати див≥денд≥в,
споживанн¤ та матер≥ального заохоченн¤, ≥нновац≥йний тощо.
ѕор¤док створенн¤ цих фонд≥в визначаЇтьс¤ вищим органом
омпан≥њ.
50. –езервний фонд створюЇтьс¤ у розм≥р≥ 25 в≥дсотк≥в
статутного фонду дл¤ покритт¤ непередбачених витрат омпан≥њ та
в≥дшкодуванн¤ можливих збитк≥в в≥д њњ господарськоњ д≥¤льност≥.
–езервний фонд формуЇтьс¤ шл¤хом щор≥чних в≥драхувань 5
в≥дсотк≥в суми чистого прибутку, ¤к≥ зд≥йснюютьс¤ до дос¤гненн¤
фондом зазначеного розм≥ру.
” раз≥ повного або часткового використанн¤ резервного фонду
його поповненн¤ зд≥йснюЇтьс¤ в пор¤дку, передбаченому цим пунктом.
51. «битки в≥д господарськоњ д≥¤льност≥ омпан≥њ покриваютьс¤
за рахунок кошт≥в резервного фонду, а в раз≥ њх недостатност≥ - у
пор¤дку, визначеному вищим органом омпан≥њ.
52. ‘онд виплати див≥денд≥в створюЇтьс¤ за рахунок чистого
прибутку омпан≥њ ≥ розпод≥л¤Їтьс¤ м≥ж акц≥онерами пропорц≥йно
к≥лькост≥ належних њм у статутному фонд≥ акц≥й. ¬ищий орган
омпан≥њ встановлюЇ розм≥р частини чистого прибутку, ¤ка
спр¤мовуЇтьс¤ на виплату див≥денд≥в за акц≥¤ми.
¬иплата див≥денд≥в зд≥йснюЇтьс¤ один раз на р≥к за п≥дсумками
календарного року. онкретний терм≥н виплати див≥денд≥в кожного
разу встановлюЇтьс¤ вищим органом омпан≥њ, але не п≥зн≥ше
1 червн¤ наступного за зв≥тним року.
ѕраво на отриманн¤ див≥денд≥в мають особи, ¤к≥ Ї акц≥онерами
омпан≥њ на початок терм≥ну виплати див≥денд≥в.
ƒив≥денди не нараховуютьс¤ за акц≥¤ми, ¤к≥ не були розм≥щен≥
≥ варт≥сть ¤ких не повн≥стю оплачена на час виплати див≥денд≥в.
ƒив≥денди на частку акц≥й, ¤к≥ перебувають у власност≥
держави, можуть бути спр¤мован≥ в установленому пор¤дку на
розвиток омпан≥њ.
IX. ќргани управл≥нн¤ омпан≥Їю
53. ќрганами управл≥нн¤ омпан≥Їю Ї:
загальн≥ збори акц≥онер≥в;
спостережна рада;
правл≥нн¤;
рев≥з≥йна ком≥с≥¤.
54. ¬ищим органом омпан≥њ Ї загальн≥ збори акц≥онер≥в.
ƒо формуванн¤ складу акц≥онер≥в омпан≥њ ≥ скликанн¤ перших
загальних збор≥в функц≥њ вищого органу омпан≥њ виконуЇ
спостережна рада (кр≥м повноважень щодо обранн¤ ≥ в≥дкликанн¤
член≥в спостережноњ ради та голови правл≥нн¤, зм≥ни розм≥ру
статутного фонду, внесенн¤ зм≥н до цього —татуту, реорган≥зац≥њ та
л≥кв≥дац≥њ омпан≥њ).
55. ƒо компетенц≥њ загальних збор≥в акц≥онер≥в належить:
1) визначенн¤ основних напр¤м≥в д≥¤льност≥ омпан≥њ та
затвердженн¤ њњ план≥в ≥ зв≥т≥в про њх виконанн¤;
2) внесенн¤ зм≥н до —татуту;
3) обранн¤ та в≥дкликанн¤ член≥в спостережноњ ради, правл≥нн¤
та рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ;
4) затвердженн¤ р≥чних результат≥в д≥¤льност≥ омпан≥њ,
включаючи њњ ф≥л≥њ, представництва та доч≥рн≥ п≥дприЇмства, зв≥т≥в
≥ висновк≥в рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ, пор¤дку розпод≥лу прибутку ≥
в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, терм≥н≥в та пор¤дку виплати див≥денд≥в;
5) утворенн¤, реорган≥зац≥¤ та л≥кв≥дац≥¤ доч≥рн≥х
п≥дприЇмств, ф≥л≥й ≥ представництв, затвердженн¤ њх положень та
статут≥в;
6) затвердженн¤ правил процедури та ≥нших внутр≥шн≥х
документ≥в омпан≥њ, визначенн¤ орган≥зац≥йноњ структури омпан≥њ;
7) вир≥шенн¤ питань про придбанн¤ омпан≥Їю акц≥й, що нею
випускаютьс¤;
8) прийн¤тт¤ р≥шень про припиненн¤ д≥¤льност≥ омпан≥њ,
призначенн¤ л≥кв≥дац≥йноњ ком≥с≥њ, затвердженн¤ л≥кв≥дац≥йного
балансу.
«агальн≥ збори вир≥шують й ≥нш≥ питанн¤ д≥¤льност≥ омпан≥њ
в≥дпов≥дно до законодавства та цього —татуту.
ƒо виключноњ компетенц≥њ загальних збор≥в належить вир≥шенн¤
питань зазначених у п≥дпунктах 2, 4, 5 ≥ 8. ¬ир≥шенн¤ ≥нших питань
може бути передано до компетенц≥њ ≥нших орган≥в управл≥нн¤
омпан≥Їю за р≥шенн¤м загальних збор≥в.
56. ” загальних зборах мають право брати участь ус≥ акц≥онери
омпан≥њ незалежно в≥д к≥лькост≥ та виду акц≥й, власниками ¤ких
вони Ї.
јкц≥онери можуть доручати реал≥зац≥ю своњх прав на загальних
зборах ≥ншим акц≥онерам (њх представникам) або трет≥м особам.
ѕередача акц≥онерами своњх повноважень зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до
законодавства.
ƒорученн¤ на право участ≥ та голосуванн¤ на загальних зборах
може бути посв≥дчене також правл≥нн¤м або реЇстратором.
ѕредставники акц≥онер≥в можуть бути пост≥йними або
призначеними на певний терм≥н. јкц≥онер маЇ право у будь-¤кий час
зам≥нити свого представника на загальних зборах, пов≥домивши про
це правл≥нн¤.
√олосуванн¤ на загальних зборах проводитьс¤ за принципом:
одна акц≥¤ - один голос.
„лени правл≥нн¤, ¤к≥ не Ї акц≥онерами, можуть брати участь у
загальних зборах з правом дорадчого голосу.
57. «агальн≥ збори скликаютьс¤ правл≥нн¤м не р≥дше н≥ж один
раз на р≥к.
ѕозачергов≥ збори акц≥онер≥в скликаютьс¤ правл≥нн¤м
самост≥йно у раз≥ неплатоспроможност≥ омпан≥њ чи з будь-¤кого
≥ншого приводу, ¤кщо цього вимагають ≥нтереси омпан≥њ, або на
письмову вимогу спостережноњ ради чи рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ не п≥зн≥ше
20 дн≥в в≥д дн¤ отриманн¤ такоњ вимоги ≥з зазначеним у н≥й
пор¤дком денним.
јкц≥онери, ¤к≥ волод≥ють у сукупност≥ б≥льш ¤к 10 в≥дсотками
голос≥в, мають право вимагати в≥д правл≥нн¤ скликанн¤ позачергових
збор≥в у будь-¤кий час ≥ з будь-¤кого приводу. якщо прот¤гом
20 дн≥в правл≥нн¤ не виконаЇ зазначену вимогу, акц≥онери можуть
сам≥ скликати позачергов≥ збори в пор¤дку, встановленому цим
—татутом.
58. ѕов≥домленн¤ акц≥онер≥в про проведенн¤ загальних збор≥в
зд≥йснюЇтьс¤ персонально у письмов≥й форм≥ не п≥зн≥ше н≥ж за
45 дн≥в до скликанн¤ загальних збор≥в ≥з зазначенн¤м часу, м≥сц¤
та пор¤дку денного. р≥м того, публ≥куЇтьс¤ оголошенн¤ в м≥сцев≥й
прес≥ та в одному з оф≥ц≥йних друкованих видань ¬ерховноњ –ади
”крањни, аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни чи ƒержавноњ ком≥с≥њ з ц≥нних
папер≥в та фондового ринку ≥з зазначенн¤м часу ≥ м≥сц¤ проведенн¤
збор≥в та њх пор¤дку денного.
” раз≥ включенн¤ до пор¤дку денного питанн¤ про зм≥ну
статутного фонду в оголошенн≥ додатково зазначаютьс¤ в≥домост≥
про:
а) мотиви, спос≥б ≥ м≥н≥мальний розм≥р зб≥льшенн¤ або
зменшенн¤ статутного фонду;
б) пропозиц≥њ щодо внесенн¤ зм≥н до —татуту омпан≥њ,
пов'¤заних ≥з зм≥ною статутного фонду;
в) к≥льк≥сть акц≥й, що додатково випускаютьс¤ або
вилучаютьс¤, та њх загальну варт≥сть;
г) нову ном≥нальну варт≥сть акц≥й;
і) права акц≥онер≥в у раз≥ додаткового випуску акц≥й або њх
вилученн¤;
д) дати початку ≥ зак≥нченн¤ п≥дписки на акц≥њ, що додатково
випускаютьс¤, або вилученн¤ акц≥й;
е) пор¤док в≥дшкодуванн¤ акц≥онерам збитк≥в, пов'¤заних ≥з
зм≥ною статутного фонду.
59. ѕор¤док денний загальних збор≥в формуЇтьс¤ правл≥нн¤м з
урахуванн¤м пропозиц≥й спостережноњ ради, рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ та
акц≥онер≥в.
Ѕудь-хто з акц≥онер≥в маЇ право вносити своњ пропозиц≥њ щодо
пор¤дку денного загальних збор≥в не п≥зн≥ше н≥ж за 30 дн≥в до њх
скликанн¤. –≥шенн¤ про включенн¤ цих пропозиц≥й до пор¤дку денного
приймаЇ правл≥нн¤. ѕропозиц≥њ акц≥онер≥в, ¤к≥ волод≥ють б≥льш ¤к
10 в≥дсотками голос≥в, внос¤тьс¤ до пор¤дку денного обов'¤зково.
«атверджен≥ правл≥нн¤м зм≥ни до пор¤дку денного довод¤тьс¤ до
в≥дома акц≥онер≥в не п≥зн≥ше н≥ж за 10 дн≥в до початку збор≥в
шл¤хом персонального письмового ≥нформуванн¤.
« питань, не включених до пор¤дку денного, загальн≥ збори
акц≥онер≥в не вправ≥ приймати р≥шенн¤.
60. јкц≥онери (њх представники), ¤к≥ беруть участь у
загальних зборах, реЇструютьс¤ ≥з зазначенн¤м к≥лькост≥ своњх
голос≥в. –еЇстрац≥¤ акц≥онер≥в (њх представник≥в) проводитьс¤
правл≥нн¤м або реЇстратором, зг≥дно з реЇстром акц≥онер≥в на день
проведенн¤ загальних збор≥в. —писок зареЇстрованих акц≥онер≥в
п≥дписуЇтьс¤ головою та секретарем загальних збор≥в.
61. «агальн≥ збори вважаютьс¤ правоможними, ¤кщо в них беруть
участь акц≥онери, ¤к≥ волод≥ють б≥льш ¤к 60 в≥дсотками голос≥в.
62. Ќа загальних зборах головують почергово члени
спостережноњ ради омпан≥њ.
ѕротокол загальних збор≥в акц≥онер≥в п≥дписуЇтьс¤ головою та
секретарем збор≥в ≥ передаЇтьс¤ голов≥ правл≥нн¤ не п≥зн≥ше н≥ж
через три робочих дн≥ п≥сл¤ збор≥в.
нига протокол≥в загальних збор≥в акц≥онер≥в омпан≥њ
збер≥гаЇтьс¤ нар≥вн≥ з ф≥нансовими документами.
63. –≥шенн¤ загальних збор≥в приймаютьс¤ 3/4 голос≥в
акц≥онер≥в, ¤к≥ беруть участь у зборах, з питань:
а) внесенн¤ зм≥н до цього —татуту;
б) утворенн¤ та припиненн¤ д≥¤льност≥ доч≥рн≥х п≥дприЇмств,
ф≥л≥й та представництв омпан≥њ;
в) припиненн¤ д≥¤льност≥ омпан≥њ.
« ≥нших питань р≥шенн¤ приймаютьс¤ простою б≥льш≥стю голос≥в
акц≥онер≥в, ¤к≥ беруть участь у загальних зборах.
64. —постережна рада Ї органом омпан≥њ, ¤кий з метою захисту
≥нтерес≥в акц≥онер≥в контролюЇ ≥ регулюЇ д≥¤льн≥сть правл≥нн¤ в
частин≥ правильного ≥ своЇчасного виконанн¤ р≥шень загальних
збор≥в, дотриманн¤ положень цього —татуту та норм законодавства
про д≥¤льн≥сть акц≥онерних товариств.
ƒо скликанн¤ перших загальних збор≥в акц≥онер≥в к≥льк≥сний ≥
персональний склад спостережноњ ради затверджуЇтьс¤ аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
Ќа перших загальних зборах склад спостережноњ ради обираЇтьс¤
з числа акц≥онер≥в у к≥лькост≥ п'¤ти ос≥б з терм≥ном повноважень
на п'¤ть рок≥в.
65. —постережна рада, зд≥йснюючи контроль за д≥¤льн≥стю
правл≥нн¤ омпан≥њ:
а) розгл¤даЇ зв≥ти правл≥нн¤ ≥ рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ та
≥нформац≥ю щодо конкретних запит≥в;
б) анал≥зуЇ (в тому числ≥ ≥з залученн¤м експерт≥в) д≥њ
правл≥нн¤ щодо реал≥зац≥њ ≥нвестиц≥йноњ, виробничоњ, ц≥новоњ та
соц≥альноњ пол≥тики;
в) вносить загальним зборам (засновнику) пропозиц≥њ з питань
удосконаленн¤ д≥¤льност≥ омпан≥њ;
г) погоджуЇ кандидатури член≥в правл≥нн¤ за поданн¤м голови
правл≥нн¤ перед подальшим винесенн¤м њх на затвердженн¤ загальними
зборами;
г) виступаЇ у раз≥ потреби ≥н≥ц≥атором проведенн¤
позачергових рев≥з≥й та аудиторських перев≥рок
ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥ омпан≥њ;
д) приймаЇ р≥шенн¤ про прит¤гненн¤ до матер≥альноњ
в≥дпов≥дальност≥ посадових ос≥б омпан≥њ.
—постережна рада може вир≥шувати ≥нш≥ питанн¤, що випливають
≥з цього —татуту ≥ не в≥днесен≥ до компетенц≥њ ≥нших орган≥в
управл≥нн¤ омпан≥Їю.
66. —постережну раду очолюЇ голова, ¤кий призначаЇтьс¤
засновником або обираЇтьс¤ на загальних зборах акц≥онер≥в на
терм≥н повноважень спостережноњ ради. ” раз≥ в≥дсутност≥ голови
спостережноњ ради обов'¤зки виконуЇ його заступник, ¤кий
обираЇтьс¤ (призначаЇтьс¤) в тому ж пор¤дку, що й голова
спостережноњ ради. √олова та члени спостережноњ ради не можуть
входити до складу правл≥нн¤ та рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ.
67. ќрган≥зац≥йною формою роботи спостережноњ ради Ї
зас≥данн¤, ¤к≥ скликаютьс¤ ≥ провод¤тьс¤ головою спостережноњ ради
не р≥дше одного разу на три м≥с¤ц≥. ѕозачергов≥ зас≥данн¤ можуть
скликатис¤ головою спостережноњ ради з власноњ ≥н≥ц≥ативи або за
пропозиц≥Їю не менш ¤к 1/3 член≥в спостережноњ ради, правл≥нн¤ чи
рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ.
68. —постережна рада правоможна вир≥шувати винесен≥ на њњ
розгл¤д питанн¤, ¤кщо в зас≥данн≥ беруть участь не менш ¤к 2/3 њњ
член≥в. –≥шенн¤ ради приймаЇтьс¤ б≥льш≥стю голос≥в з числа
присутн≥х на зас≥данн≥. «а р≥вноњ к≥лькост≥ голос≥в голос голови
спостережноњ ради Ї вир≥шальним. –≥шенн¤ спостережноњ ради
оформлюютьс¤ протоколами, ¤к≥ п≥дписуютьс¤ головою спостережноњ
ради та њњ секретарем.
69. ¬иконавчим органом омпан≥њ Ї правл≥нн¤, ¤ке зд≥йснюЇ
кер≥вництво њњ поточною д≥¤льн≥стю. ѕравл≥нн¤ п≥дзв≥тне загальним
зборам акц≥онер≥в та спостережн≥й рад≥ ≥ орган≥зовуЇ виконанн¤ њх
р≥шень.
70. ѕравл≥нн¤ омпан≥њ:
1) орган≥зовуЇ господарську д≥¤льн≥сть, ф≥нансуванн¤, веденн¤
обл≥ку та складанн¤ зв≥тност≥, зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть,
роботу з ц≥нними паперами, участь омпан≥њ в ≥нших об'Їднанн¤х,
придбанн¤ акц≥й ≥нших акц≥онерних товариств тощо;
2) вир≥шуЇ питанн¤ призначенн¤ кер≥вник≥в доч≥рн≥х
п≥дприЇмств, ф≥л≥й ≥ представництв та забезпечуЇ контроль за
д≥¤льн≥стю ф≥л≥й ≥ представництв, виконанн¤ функц≥й засновника
доч≥рн≥х п≥дприЇмств;
3) представл¤Ї ≥нтереси омпан≥њ у загальних зборах
товариств, акц≥¤ми (частками, па¤ми) ¤ких волод≥Ї омпан≥¤;
4) попередньо обговорюЇ вс≥ питанн¤, що п≥дл¤гають розгл¤ду
на загальних зборах, формуЇ у зв'¤зку з цим пор¤док денний та
готуЇ в≥дпов≥дн≥ матер≥али, розгл¤даЇ ≥ затверджуЇ пропозиц≥њ щодо
пор¤дку денного загальних збор≥в, погоджуЇ пор¤док денний з
головою спостережноњ ради, забезпечуЇ вчасне пов≥домленн¤
акц≥онер≥в про загальн≥ збори (в тому числ≥ позачергов≥);
5) забезпечуЇ дотриманн¤ омпан≥Їю, њњ доч≥рн≥ми
п≥дприЇмствами, ф≥л≥¤ми ≥ представництвами вимог в≥дпов≥дних
установчих документ≥в та законодавства;
6) вир≥шуЇ питанн¤ добору, п≥дготовки та п≥двищенн¤
квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в омпан≥њ, укладаЇ колективний догов≥р;
7) самост≥йно розробл¤Ї ≥ затверджуЇ штатний розпис апарату
управл≥нн¤ омпан≥њ, визначаЇ посадов≥ оклади, тарифи, ставки,
форми ≥ системи оплати прац≥ прац≥вник≥в омпан≥њ та ≥нших ос≥б,
що залучаютьс¤ до роботи в н≥й, зг≥дно ≥з законодавством;
8) затверджуЇ ≥нструкц≥њ та ≥нш≥ документи омпан≥њ в межах
своЇњ компетенц≥њ;
9) розгл¤даЇ матер≥али рев≥з≥й ≥ перев≥рок, а також зв≥ти
кер≥вник≥в доч≥рн≥х п≥дприЇмств, ф≥л≥й ≥ представництв, створених
омпан≥Їю, приймаЇ в≥дпов≥дн≥ р≥шенн¤;
10) готуЇ р≥чну ф≥нансову зв≥тн≥сть омпан≥њ;
11) забезпечуЇ збереженн¤ книг протокол≥в загальних збор≥в
акц≥онер≥в, правл≥нн¤, спостережноњ ради та
ф≥нансово-господарськоњ ≥ обл≥ковоњ документац≥њ;
12) виносить р≥шенн¤ про прит¤гненн¤ до матер≥альноњ
в≥дпов≥дальност≥ прац≥вник≥в омпан≥њ (за вин¤тком тих, що вход¤ть
до складу правл≥нн¤);
13) вир≥шуЇ ≥нш≥ питанн¤ д≥¤льност≥ омпан≥њ, кр≥м тих, що
належать до виключноњ компетенц≥њ загальних збор≥в акц≥онер≥в,
спостережноњ ради та рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ;
14) приймаЇ р≥шенн¤ про зб≥льшенн¤ статутного фонду на
величину, що становить не б≥льш ¤к 1/3 його розм≥ру.
71. „лени правл≥нн¤ обираютьс¤ загальними зборами акц≥онер≥в
терм≥ном на п'¤ть рок≥в. ƒо скликанн¤ перших загальних збор≥в
голова правл≥нн¤ призначаЇтьс¤ аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ѕерший
заступник голови правл≥нн¤, заступники голови правл≥нн¤ та члени
правл≥нн¤ на цей пер≥од призначаютьс¤ головою правл≥нн¤ за
погодженн¤м ≥з спостережною радою.
72. ” раз≥ вибутт¤ члена правл≥нн¤ до зак≥нченн¤ терм≥ну його
повноважень голова правл≥нн¤ за погодженн¤м ≥з спостережною радою
призначаЇ зам≥сть нього нового члена правл≥нн¤ на решту терм≥ну
повноважень з обов'¤зковим затвердженн¤м на найближчих загальних
зборах акц≥онер≥в.
73. –≥шенн¤ правл≥нн¤ приймаютьс¤ на зас≥данн¤х, ¤к≥
скликаютьс¤ ≥ провод¤тьс¤ головою правл≥нн¤ або його першим
заступником не р≥дше н≥ж один раз на м≥с¤ць. ƒата зас≥данн¤
правл≥нн¤ кожного разу доводитьс¤ до в≥дома голови спостережноњ
ради та голови рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ. ”с≥ члени правл≥нн¤ повинн≥
брати участь у зас≥данн¤х правл≥нн¤. Ќа зас≥данн¤х правл≥нн¤
можуть бути присутн≥ми члени спостережноњ ради та рев≥з≥йноњ
ком≥с≥њ. ѕравл≥нн¤ правоможне приймати р≥шенн¤ з питань,
в≥днесених цим —татутом до його компетенц≥њ, за умови присутност≥
на зас≥данн≥ не менш ¤к 2/3 його член≥в. –≥шенн¤ правл≥нн¤
приймаютьс¤ простою б≥льш≥стю голос≥в ≥ оформлюютьс¤ протоколом,
¤кий п≥дписуЇтьс¤ головою правл≥нн¤ або його першим заступником ≥
секретарем правл≥нн¤.
74. –оботою правл≥нн¤ керуЇ голова, ¤кий несе персональну
в≥дпов≥дальн≥сть за виконанн¤ покладених на правл≥нн¤ завдань.
√олова правл≥нн¤ д≥Ї в≥д ≥мен≥ омпан≥њ без дорученн¤ ≥ маЇ право
першого банк≥вського п≥дпису. √олова правл≥нн¤ розпод≥л¤Ї
обов'¤зки м≥ж членами правл≥нн¤ та укладаЇ з ними трудов≥ договори
(контракти).
75. √олова правл≥нн¤:
1) видаЇ накази, ≥нструкц≥њ та ≥нш≥ документи з питань
д≥¤льност≥ омпан≥њ;
2) розпор¤джаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства та цього
—татуту майном омпан≥њ, в тому числ≥ коштами;
3) видаЇ дорученн¤ на вчиненн¤ юридичних д≥й в≥д ≥мен≥
омпан≥њ;
4) встановлюЇ пор¤док п≥дписанн¤ договор≥в та ≥нших угод в≥д
≥мен≥ омпан≥њ;
5) затверджуЇ на посаду ≥ зв≥льн¤Ї з посади прац≥вник≥в
омпан≥њ, застосовуЇ щодо них заходи заохоченн¤, матер≥альноњ
в≥дпов≥дальност≥ та дисципл≥нарн≥ ст¤гненн¤;
6) розпод≥л¤Ї додатков≥ обов'¤зки м≥ж членами правл≥нн¤;
7) забезпечуЇ наданн¤ ≥ засв≥дченн¤ вит¤г≥в з протокол≥в
правл≥нн¤;
8) виконуЇ ≥нш≥ функц≥њ в≥дпов≥дно до законодавства та цього
—татуту.
76. онтроль за ф≥нансово-господарською д≥¤льн≥стю правл≥нн¤
омпан≥њ зд≥йснюЇ рев≥з≥йна ком≥с≥¤.
–ев≥з≥йна ком≥с≥¤ д≥Ї на п≥дстав≥ положенн¤ про рев≥з≥йну
ком≥с≥ю, що затверджуЇтьс¤ загальними зборами акц≥онер≥в.
77. „лени рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ омпан≥њ обираютьс¤ з числа
акц≥онер≥в загальними зборами у склад≥ п'¤ти ос≥б терм≥ном на
п'¤ть рок≥в. ƒо перших загальних збор≥в члени рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ
призначаютьс¤ р≥шенн¤м спостережноњ ради. ƒо складу рев≥з≥йноњ
ком≥с≥њ не можуть бути обран≥ члени правл≥нн¤, спостережноњ ради
та ≥нш≥ посадов≥ особи омпан≥њ.
78. ѕерев≥рки ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥ ѕравл≥нн¤
провод¤тьс¤ рев≥з≥йною ком≥с≥Їю за дорученн¤м загальних збор≥в
акц≥онер≥в, спостережноњ ради, з власноњ ≥н≥ц≥ативи або на вимогу
акц≥онер≥в, ¤к≥ волод≥ють у сукупност≥ б≥льш ¤к 10 в≥дсотками
голос≥в.
Ќа вимогу рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ повинн≥ надаватис¤ вс≥
матер≥али, бухгалтерськ≥ або ≥нш≥ документи ≥ по¤сненн¤ посадових
ос≥б омпан≥њ.
–ев≥з≥йна ком≥с≥¤ маЇ право залучати до проведенн¤ рев≥з≥й
експерт≥в з числа ос≥б, що не перебувають у трудових в≥дносинах з
омпан≥Їю.
79. –ев≥з≥йна ком≥с≥¤ ≥нформуЇ про насл≥дки кожноњ проведеноњ
нею перев≥рки загальн≥ збори акц≥онер≥в або спостережну раду.
„лени рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ мають право брати участь у зас≥данн¤х
правл≥нн¤ з правом дорадчого голосу.
80. –ев≥з≥йна ком≥с≥¤ готуЇ висновок за р≥чним зв≥том
омпан≥њ. Ѕез висновку рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ загальн≥ збори
акц≥онер≥в не мають права затверджувати р≥чний баланс омпан≥њ.
81. –ев≥з≥йна ком≥с≥¤ повинна вимагати позачергового
скликанн¤ загальних збор≥в акц≥онер≥в у раз≥ виникненн¤ загрози
≥нтересам омпан≥њ або ви¤вленн¤ зловживань з боку посадових ос≥б
омпан≥њ.
82. ѕосадовими особами омпан≥њ Ї:
голова правл≥нн¤;
перший заступник голови правл≥нн¤;
заступники голови правл≥нн¤;
члени правл≥нн¤;
голова спостережноњ ради;
члени спостережноњ ради;
голова рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ.
83. “рудовий колектив омпан≥њ становл¤ть ус≥ прац≥вники, ¤к≥
беруть участь у њњ д≥¤льност≥ на основ≥ трудового договору
(контракту, угоди), а також на ≥нших засадах, ¤кими регулюютьс¤
трудов≥ в≥дносини прац≥вник≥в з омпан≥Їю.
”мови орган≥зац≥њ та оплати прац≥ член≥в трудового колективу
омпан≥њ, а також њх соц≥ального страхуванн¤ визначаютьс¤
в≥дпов≥дно до законодавства.
84. “рудовий колектив омпан≥њ:
1) розгл¤даЇ ≥ схвалюЇ проект колективного договору, обираЇ
уповноваженого представника дл¤ його п≥дписанн¤;
2) заслуховуЇ ≥нформац≥ю про виконанн¤ колективного договору
сторонами;
3) бере участь у визначенн≥ заход≥в матер≥ального ≥
морального стимулюванн¤ прац≥вник≥в, заохоченн≥ винах≥дництва ≥
рац≥онал≥заторськоњ д≥¤льност≥;
4) разом з акц≥онерами вир≥шуЇ ≥нш≥ питанн¤ соц≥ального
розвитку омпан≥њ.
85. “рудовий колектив омпан≥њ реал≥зуЇ своњ повноваженн¤ у
форм≥ р≥шень загальних збор≥в трудового колективу.
«агальн≥ збори трудового колективу провод¤тьс¤ не р≥дше двох
раз≥в на р≥к. –≥шенн¤ збор≥в приймаютьс¤ простою б≥льш≥стю
присутн≥х шл¤хом в≥дкритого голосуванн¤.
X. ѕор¤док внесенн¤ зм≥н до цього —татуту
86. ¬несенн¤ зм≥н до цього —татуту належить до виключноњ
компетенц≥њ загальних збор≥в акц≥онер≥в омпан≥њ.
” пер≥од до проведенн¤ перших загальних збор≥в акц≥онер≥в
р≥шенн¤ про внесенн¤ зм≥н до цього —татуту приймаЇ засновник.
87. ¬несенн¤ зм≥н до —татуту омпан≥њ оформл¤Їтьс¤ окремими
додатками або шл¤хом викладенн¤ —татуту в нов≥й редакц≥њ. «м≥ни до
—татуту п≥дл¤гають державн≥й реЇстрац≥њ за правилами,
встановленими дл¤ державноњ реЇстрац≥њ суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ
д≥¤льност≥.
88. ” раз≥ зм≥ни назви, форми власност≥,
орган≥зац≥йно-правовоњ форми омпан≥њ проводитьс¤ њњ
перереЇстрац≥¤ в≥дпов≥дно до законодавства.
XI. ѕрипиненн¤ д≥¤льност≥ омпан≥њ
89. ƒ≥¤льн≥сть омпан≥њ може бути припинена шл¤хом њњ
реорган≥зац≥њ (злитт¤, приЇднанн¤, под≥лу, вид≥ленн¤,
перетворенн¤) або л≥кв≥дац≥њ.
90. –еорган≥зац≥¤ омпан≥њ проводитьс¤ за р≥шенн¤м загальних
збор≥в акц≥онер≥в, а до проведенн¤ перших загальних збор≥в - за
р≥шенн¤м засновника.
” раз≥ реорган≥зац≥њ омпан≥њ вс¤ сукупн≥сть њњ прав та
обов'¤зк≥в переходить до правонаступник≥в.
91. омпан≥¤ може бути л≥кв≥дована:
1) за р≥шенн¤м вищого органу омпан≥њ;
2) на п≥дстав≥ р≥шенн¤ суду або арб≥тражного суду у випадках
та пор¤дку, передбачених законодавством.
92. Ћ≥кв≥дац≥¤ омпан≥њ проводитьс¤ призначеною вищим органом
омпан≥њ л≥кв≥дац≥йною ком≥с≥Їю, а у раз≥ припиненн¤ д≥¤льност≥
омпан≥њ за р≥шенн¤м суду або арб≥тражного суду - л≥кв≥дац≥йною
ком≥с≥Їю, ¤ка призначаЇтьс¤ цими органами.
« дн¤ призначенн¤ л≥кв≥дац≥йноњ ком≥с≥њ до нењ переход¤ть
повноваженн¤ з управл≥нн¤ справами омпан≥њ. Ћ≥кв≥дац≥йна ком≥с≥¤
у триденний терм≥н з дати њњ призначенн¤ публ≥куЇ в одному з
оф≥ц≥йних друкованих орган≥в ≥нформац≥ю про л≥кв≥дац≥ю омпан≥њ ≥з
зазначенн¤м терм≥ну поданн¤ кредиторами своњх претенз≥й, оц≥нюЇ
на¤вне майно омпан≥њ, ви¤вл¤Ї њњ деб≥тор≥в ≥ кредитор≥в та
розраховуЇтьс¤ з ними, вживаЇ заход≥в до сплати борг≥в омпан≥њ
перед трет≥ми особами, а також њњ акц≥онерами, складаЇ
л≥кв≥дац≥йний баланс ≥ подаЇ його вищому органу омпан≥њ або
органу, що призначив л≥кв≥дац≥йну ком≥с≥ю.
93. Ћ≥кв≥дац≥йна ком≥с≥¤ несе майнову в≥дпов≥дальн≥сть за
шкоду, запод≥¤ну нею омпан≥њ, њњ акц≥онерам ≥ трет≥м особам,
в≥дпов≥дно до законодавства.
94. ошти, що належать омпан≥њ (включаючи виручку в≥д
продажу њњ майна у раз≥ л≥кв≥дац≥њ), п≥сл¤ розрахунк≥в з оплати
прац≥ ос≥б, ¤к≥ працюють у омпан≥њ на умовах найму, ≥ виконанн¤
зобов'¤зань перед бюджетом, власниками ц≥нних папер≥в, випущених
омпан≥Їю, та ≥ншими кредиторами розпод≥л¤ютьс¤ м≥ж акц≥онерами
пропорц≥йно вартост≥ пакет≥в акц≥й омпан≥њ, власниками ¤ких вони
Ї. ћайно, передане омпан≥њ у користуванн¤, повертаЇтьс¤ його
власникам у натуральн≥й форм≥ без винагороди.
95. Ћ≥кв≥дац≥¤ омпан≥њ вважаЇтьс¤ зак≥нченою, а омпан≥¤
такою, що припинила свою д≥¤льн≥сть, з моменту внесенн¤ запису про
це до державного реЇстру.
«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
постановою аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни
в≥д 14 березн¤ 2001 р. N 240
— Ћјƒ
спостережноњ ради ƒј "’л≥б ”крањни"
Ћ”«јЌ - перший заступник ћ≥н≥стра аграрноњ
ёр≥й якович пол≥тики (голова ради)
Ўћ≤ƒ“ - заступник ћ≥н≥стра аграрноњ пол≥тики
–оман ћихайлович (заступник голови ради)
„≈„≈“ќ¬ - перший заступник голови ‘онду державного
ћихайло ¬асильович майна
ћј“¬≤™Ќ ќ - голова правл≥нн¤ ”крпром≥нвестбанк, за
¬олодимир ѕавлович згодою
ѕќ–™„ ≤Ќј - голова правл≥нн¤ ”крањнськоњ державноњ
Ћ≥д≥¤ —тепан≥вна ≥нвестиц≥йноњ компан≥њ
—“јЌ≤¬ - начальник управл≥нн¤ ц≥нних папер≥в та
≤гор јнтонович корпоративних прав ƒј "’л≥б ”крањни"
(секретар ради)
«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
постановою аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни
в≥д 14 березн¤ 2001 р. N 240
ѕ≈–≈Ћ≤
постанов аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни,
що втратили чинн≥сть
1. ѕостанова аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 12 листопада
1996 р. N 1375 "ѕро затвердженн¤ —татуту ƒержавноњ
акц≥онерноњ компан≥њ "’л≥б ”крањни".
2. ѕункт 2 постанови аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 16 лютого
1999 р. N 220 "ѕро внесенн¤ зм≥н до де¤ких р≥шень
аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни" (ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни, 1999 р.,
N 8, ст. 300).
3. ѕостанова аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 24 кв≥тн¤ 1999 р.
N 695 "ѕро склад спостережноњ ради ƒержавноњ
акц≥онерноњ компан≥њ "’л≥б ”крањни" (ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни,
1999 р., N 17, ст. 734).
4. ѕункт 3 постанови аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д
16 листопада 2000 р. N 1708 "ѕро заходи щодо
забезпеченн¤ погашенн¤ ≥ обслуговуванн¤ ≥ноземних кредит≥в,
залучених державною або п≥д державн≥ гарант≥њ" (ќф≥ц≥йний в≥сник
”крањни, 2000 р., N 46, ст. 2005).
|
